Arnaque melbet : le réseau criminel derrière les Paris en ligne au Sénégal
Arnaque Melbet : le réseau criminel derrière les Paris en ligne au Sénégal
Une enquête judiciaire a mis au jour un vaste réseau international impliquant des personnalités de plusieurs pays, dont la Russie et la Côte d’Ivoire, dans une affaire de blanchiment d’argent liée à la plateforme de Paris en ligne Melbet.
Une procédure judiciaire exceptionnelle a été engagée au Sénégal fin janvier 2026. Elle révèle une organisation criminelle sophistiquée autour de la plateforme Melbet, avec des chefs d’accusation graves : association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et atteinte à la représentation des personnes.
Des flux financiers colossaux et une escroquerie méthodique
Les investigations menées par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) ont permis de traquer un système de fraude organisé. Entre septembre et décembre 2025, plus de 29,5 milliards de FCFA ont transité via l’opérateur de paiement Wave, avec seulement 23,5 milliards reversés aux clients. Ce différentiel de près de 6 milliards de FCFA alerte les enquêteurs sur d’éventuels mécanismes de blanchiment.
Les victimes étaient attirées par des publicités trompeuses sur Facebook et Meta, promettant des gains mirobolants comme « des millions à gagner chaque jour ». Pour prétendre toucher ces sommes, elles devaient effectuer des micro-paiements via des applications non régulées, dont « Game Sawa ».
L’enquête révèle également l’utilisation frauduleuse de symboles officiels et de personnalités publiques, comme le logo de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) et l’image du footballeur Sadio Mané, pour renforcer la crédibilité des annonces.
Un montage juridique opaque et des ramifications internationales
L’enquête a révélé que la société Melbet Limited, basée à Chypre, fait l’objet d’une radiation administrative, l’empêchant légalement d’opérer à l’international. Pour contourner cette interdiction, un réseau de sociétés écrans aurait été mis en place, notamment Vikhrédia Suarl et Batnesto Ltd. Ces structures, liées par des contrats de location de noms de domaine, ne disposaient d’aucune licence officielle d’exploitation de jeux de hasard.
La Loterie nationale sénégalaise (Lonase) rappelle fermement son opposition à toute collaboration avec Melbet, exigeant le strict respect des normes de transparence et de lutte contre le blanchiment d’argent.
Des personnalités impliquées sous contrôle judiciaire
- Filipp Mikhalin, ressortissant russe
- Mécapeu Catherine Prisca Droh, ressortissante ivoirienne
- Plusieurs complices sénégalais et moldaves